经核实，王某等人为境外诈骗团伙非法洗钱高达数百万元。目前，几名犯罪嫌疑人都已被曹县警方依法刑事拘留，案件还在进一步深挖调查中。

王某和叶某在上线人员的指示下，将73800元赃款取出来，然后置换成虚拟货币交给上家，上家再通过层层转移，将虚拟货币转移到境外诈骗人员手里。

可是，杨某万万没想到，所谓的“刷流水”实则是为诈骗分子转移赃款。刘先生的73800元钱刚转入他的银行卡，便又被要求立即转移到了另外一个陌生账户里。

小蝌蚪污视频家长们“望子成龙”“望女成凤”，一些不法分子利用这种心理设下陷阱，近日，菏泽曹县警方就破获了一起以保送大学为幌子的诈骗案。

对方自称是高校招生办内部工作人员，并向刘先生推荐了一个定向保送培训班，还承诺说上完这个课，刘先生的女儿就能考上清华大学。不过，学费有点儿贵，得交7万多块钱定金。

曹县警方第一时间展开侦查，通过分析资金流向，警方发现，刘先生被骗的73800元钱最终汇入了贵州杨某的银行卡里。而当民警找到杨某时，却意外揭开了另一场骗局。

刘先生的女儿今年参加高考，由于学习成绩一般，为了给孩子争取更好的升学机会，前段时间，他便四处打听有没有上大学的捷径。正当刘先生一筹莫展时，他突然间在网上看到了一则“保送上大学”的广告，随后他便主动联系了对方。

原来，杨某因为资金紧张，前段时间申请了网贷，不久后便收到一个自称是“低息放款专员”的好友申请。对方表示，只要杨某提供自己的银行卡，并且“刷一笔流水”证明还款能力，就能立即放款。诈骗人员告诉杨某，刷完流水后马上就能贷到5万块钱，而且利息还特别低。杨某当时急用钱，也没有多想，就把银行卡号告诉了诈骗人员。

面对对方信誓旦旦的保证，刘先生没多想，便按照对方要求，把73800元定金打到了指定的银行账户里。然而，培训班却迟迟没有开课。刘先生多次询问开课情况，对方都以各种理由搪塞过去。后来，对方又说使用清华大学的学习软件还需要再交6万块钱，这时候刘先生才意识到被骗，赶紧报了警。

据犯罪嫌疑人王某交代，他也是在网上认识的上线诈骗人员，对方跟他说有一个来钱快的活儿，只要帮忙过账，就能赚取佣金，于是，王某就拉着他的朋友叶某一块儿干了。