曹县警方第一时间展开侦查,通过分析资金流向,警方发现,刘先生被骗的73800元钱最终汇入了贵州杨某的银行卡里。而当民警找到杨某时,却意外揭开了另一场骗局。
据犯罪嫌疑人王某交代,他也是在网上认识的上线诈骗人员,对方跟他说有一个来钱快的活儿,只要帮忙过账,就能赚取佣金,于是,王某就拉着他的朋友叶某一块儿干了。
可是,杨某万万没想到,所谓的“刷流水”实则是为诈骗分子转移赃款。刘先生的73800元钱刚转入他的银行卡,便又被要求立即转移到了另外一个陌生账户里。
面对对方信誓旦旦的保证,刘先生没多想,便按照对方要求,把73800元定金打到了指定的银行账户里。然而,培训班却迟迟没有开课。刘先生多次询问开课情况,对方都以各种理由搪塞过去。后来,对方又说使用清华大学的学习软件还需要再交6万块钱,这时候刘先生才意识到被骗,赶紧报了警。
王某和叶某在上线人员的指示下,将73800元赃款取出来,然后置换成虚拟货币交给上家,上家再通过层层转移,将虚拟货币转移到境外诈骗人员手里。
原来,杨某因为资金紧张,前段时间申请了网贷,不久后便收到一个自称是“低息放款专员”的好友申请。对方表示,只要杨某提供自己的银行卡,并且“刷一笔流水”证明还款能力,就能立即放款。诈骗人员告诉杨某,刷完流水后马上就能贷到5万块钱,而且利息还特别低。杨某当时急用钱,也没有多想,就把银行卡号告诉了诈骗人员。
对方自称是高校招生办内部工作人员,并向刘先生推荐了一个定向保送培训班,还承诺说上完这个课,刘先生的女儿就能考上清华大学。不过,学费有点儿贵,得交7万多块钱定金。
未满十八岁禁止进入网站家长们“望子成龙”“望女成凤”,一些不法分子利用这种心理设下陷阱,近日,菏泽曹县警方就破获了一起以保送大学为幌子的诈骗案。
刘先生的女儿今年参加高考,由于学习成绩一般,为了给孩子争取更好的升学机会,前段时间,他便四处打听有没有上大学的捷径。正当刘先生一筹莫展时,他突然间在网上看到了一则“保送上大学”的广告,随后他便主动联系了对方。
经核实,王某等人为境外诈骗团伙非法洗钱高达数百万元。目前,几名犯罪嫌疑人都已被曹县警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖调查中。
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